Борский трубный завод
ГлавнаяНаписать письмоКарта сайтаПечать
Компания

Подразделы


Новости

06.05.2016 13:19
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

по итогам 2015 года.

 

          г. Бор                                                                                                                                     04.05. 2016 г.                                                                                                               

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Борский трубный завод" (далее «общество», ОАО «БТЗ»).

Место нахождения общества: Нижегородская область, 606440, город Бор, улица Степана Разина, 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 марта 2016 года.

Дата проведения общего собрания:   28 апреля 2016 года.

Место проведения собрания: актовый зал общества, расположенный в здании второго участка ТЭС цеха по адресу: г. Бор Нижегородской области, ул. Степана Разина, д.2. 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут.

 

                                  ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

   2. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.

   3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

   4. Распределение прибыли общества по результатам отчетного 2015 года.

   5. Избрание членов совета директоров общества.

   6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

   7. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

   8. Принятие решения о вознаграждении членов совета директоров общества.

    9..Одобрение сделок с ООО "Торговый Дом "Борский трубный завод", которые совершены и могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений.

 

     Вопрос № 1.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

427808 голосов

427808 голосов

421759 голосов

Кворум имеется и составляет 98,59%

 

Формулировка решения по пункту 1 вопроса №1, поставленная на голосование:  Выборы секретаря собрания:

Колесова М.П.

ИТОГИ  голосования:    "ЗА" – 367735 голосов, "Против" -  нет, "Воздержался" – нет.

Формулировка решения по пункту 2 вопроса №1, поставленная на голосованиеУтверждение регламента выступлений:

                     - информация по вопросам повестки дня - до 30 минут,

                     - выступления в прениях - до 5 минут.

ИТОГИ  голосования:   "ЗА" – 367735 голосов, "Против" -  нет, "Воздержался" – нет.

Формулировка решения по пункту 3 вопроса №1, поставленная на голосованиеПорядок работы собрания:

- рассмотрение вопросов повестки дня,

- информация о наличии кворума к моменту окончания регистрации участников  собрания,

- время для голосования - 5 минут,

- подсчет голосов -  до 40 минут,

- оглашение итогов голосования.

ИТОГИ  голосования:  "ЗА" – 367735 голосов, "Против" -  нет, "Воздержался" – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, -  54024.

 

Формулировка принятых по вопросу решений.

     Выборы секретаря собрания: Колесова М.П.

     Утвердить регламент выступлений:

    - информация по вопросам повестки дня - до 30 минут,

    - выступления в прениях - до  5 минут.

    Утвердить порядок работы собрания:

    - рассмотрение вопросов повестки дня,

    - информация о наличии кворума к моменту окончания регистрации участников собрания,

    - время для голосования  – 5 минут,

    - подсчет голосов – до 40 минут,

    - оглашение итогов голосования.

 

     Вопрос № 2.  Утверждение годового отчета общества за 2015 год.

 

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

427808 голосов

427808 голосов

421759 голосов

   Кворум имеется и составляет 98,59%

 

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосованиеУтвердить  годовой отчет ОАО «БТЗ» за 2015 год.

ИТОГИ  голосования:   "ЗА" – 421759 голосов, "Против" -  нет, "Воздержался" – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными, -  нет.

Формулировка решения, принятого  собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «БТЗ» за 2015 год.

 

     Вопрос № 3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности  за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

 

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

427808 голосов

427808 голосов

421759 голосов

   Кворум имеется и составляет 98,59%

 

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:  Утвердить  годовую бухгалтерскую  отчетность  ОАО «БТЗ» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

ИТОГИ  голосования:   "ЗА" – 421759 голосов, "Против" -  нет, "Воздержался" – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными, -  нет.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «БТЗ» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

  

     Вопрос № 4.  Распределение прибыли общества по результатам отчетного 2015 года.

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

427808 голосов

427808 голосов

421759 голосов

   Кворум имеется и составляет 98,59%

 

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование

    1. Утвердить следующее распреде­ление чистой прибыли, полученной ОАО «БТЗ» в отчетном, 2015 году:

        - направить на выплату дивидендов 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

        - оставшуюся часть прибыли использовать на цели потребления (фонд потребления);

        - на цели развития (фонд накопления) средств из чистой прибыли не направлять.

     2. Утвердить:

        - размер дивиденда на одну акцию: 18 рублей 70 копеек,

        - форма выплаты дивидендов: денежными средствами, акционерам – физическим лицам  перечислением на их банковские счета или почтовым переводом, акционерам – юридическим лицам посредством перечисления на их банковские счета;

         - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:18 мая 2016 года.

     3. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров:

        - смету фонда накопления на 2016 год,

        - смету фонда потребления на 2016 год.

ИТОГИ  голосования:   "ЗА" – 421759 голосов, "Против" -  нет, "Воздержался" – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными, -  нет.

 

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 4 повестки дня:

 

     1. Утвердить следующее распреде­ление чистой прибыли, полученной ОАО «БТЗ» в отчетном, 2015 году:

        - направить на выплату дивидендов 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

        - оставшуюся часть прибыли использовать на цели потребления (фонд потребления);

        - на цели развития (фонд накопления) средств из чистой прибыли не направлять.

     2. Утвердить:

        - размер дивиденда на одну акцию: 18 рублей 70 копеек,

        - форма выплаты дивидендов: денежными средствами, акционерам – физическим лицам  перечислением на их банковские счета или почтовым переводом, акционерам – юридическим лицам посредством перечисления на их банковские счета;

         - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 

18 мая 2016 года.

     3. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров:

        - смету фонда накопления на 2016 год,

        - смету фонда потребления на 2016 год.

 

     Вопрос № 5.  Избрание членов совета директоров общества.

 

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня собрания:

  • голоса, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  •  голоса, приходившиеся на голосующие акции Общества.
  •  голоса, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

2994656 голосов

2994656 голосов

2952313 голоса

   Кворум имеется и составляет 98,59%

 

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование

Избрать в члены совета директоров ОАО «БТЗ» следующих лиц:  Гусеву Лидию Михайловну, Елизарова Михаила Александровича, Курова Николая Борисовича, Малютина Сергея Ильича, Мусаткова Александра Константиновича, Охотникову Юлию Анатольевну, Солодовникова Николая Евгеньевича, Чернышова Анатолия Михайловича.  

 

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня  собрания:

Ф.И.О. кандидата (вариант голосования)

Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)

Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

  • Гусева Лидия Михайловна

370534

12,55

  • Елизаров Михаил Александрович

376026

12,74

  • Куров Николай Борисович

372089

12,60

  • Малютин Сергей Ильич

371712

12,59

  • Мусатков Александр Константинович

370258

12,54

  • Охотникова Юлия Анатольевна

372975

12,63

  • Солодовников Николай Евгеньевич

340299

11,53

  • Чернышов Анатолий Михайлович

378413

12,82

 

«Против всех кандидатов» - нет, «Воздержался по всем кандидатам»  - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными, -  нет.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 5 повестки дня:

    Избрать в члены совета директоров ОАО «БТЗ» следующих лиц: Гусеву Лидию Михайловну, Елизарова Михаила Александровича, Курова Николая Борисовича, Малютина Сергея Ильича, Мусаткова Александра Константиновича, Охотникову Юлию Анатольевну, Чернышова Анатолия Михайловича.

    

     Вопрос № 6.  Избрание членов ревизионной комиссии общества.

 

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали

лица, принявшие участие в общем собрании

  • информация о наличии кворума

427808 голосов

267059 голосов*

261010 голосов*

   Кворум имеется и составляет 97,73%

* за исключением голосов, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, чьи акции не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества, в количестве 160749 голосов;

 

Формулировка поставленного на голосование решения по вопросу № 6:

Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «БТЗ» следующих лиц: Лицову Наталию Валерьевну, Оскалину Елену Владимировну, Шамшину Софью Николаевну.

 

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня  собрания:

Ф.И.О. кандидата

Вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %

1. Лицова Наталия Валерьевна

"ЗА"

261010

100,0

"ПРОТИВ"

———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

2. Оскалина Елена Владимировна

"ЗА"

261010

100,0

"ПРОТИВ"

———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

3. Шамшина Софья  Николаевна

"ЗА"

261010

100,0

"ПРОТИВ"

———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными, -  нет.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «БТЗ» следующих лиц: Лицову Наталию Валерьевну, Оскалину Елену Владимировну, Шамшину Софью Николаевну.

 

     Вопрос № 7.  Утверждение аудитора общества на 2016 год.

 

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

427808 голосов

427808 голосов

421759 голосов

Кворум имеется и составляет 98,59%

 

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование: Утвердить аудитором ОАО "БТЗ" на 2016 год ООО АКФ «Андреев & Партнеры» (ООО АКФ «Андреев & Партнеры»); ОГРН: 1155257005958. Юридический адрес: г.Нижний Новгород, Волжская набережная, д.9, офис 510. 

 

 ИТОГИ  голосования:   "ЗА" – 421759 голосов, "Против" -  нет, "Воздержался" – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными, -  нет.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО "БТЗ" на 2016 год ООО АКФ «Андреев & Партнеры» (ООО АКФ «Андреев & Партнеры»); ОГРН: 1155257005958. Юридический адрес: г.Нижний Новгород, Волжская набережная, д.9, офис 510. 

 

     Вопрос № 8.  Принятие решения о вознаграждении членов совета директоров общества.

 

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

427808 голосов

427808 голосов

421759 голосов

Кворум имеется и составляет 98,59%

 

Формулировка решения по вопросу № 8, поставленная на голосованиеПринять решение на выделение в 2016 году средств из  прибыли ОАО «БТЗ» в размере  290000 (Двести девяносто тысяч) рублей на вознаграждение членов совета директоров,  которые направить на ежемесячное вознаграждение председателя совета директоров ОАО «БТЗ» на период исполнения им возложенных на него обязанностей.

 

 ИТОГИ  голосования:   "ЗА" – 421759 голосов, "Против" -  нет, "Воздержался" – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными, -  нет.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 8 повестки дня:

Принять решение на выделение в 2016 году средств из  прибыли ОАО «БТЗ» в размере  290000 (Двести де-вяносто тысяч) рублей на вознаграждение членов совета директоров,  которые направить на ежемесячное вознаграждение председателя совета директоров ОАО «БТЗ» на период исполнения им возложенных на него обязанностей.

 

     Вопрос № 9,  Одобрение сделок с ООО «Торговый Дом «Борский трубный завод», которые совершены и могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по п. 1 вопроса № 9, поставленная на голосование:

     1. Одобрить сделку (договор) между открытым акционерным обществом «Борский трубный завод» (далее по тексту ОАО «БТЗ») и обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Борский трубный завод» (далее по тексту ООО «ТД «БТЗ»), в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И. на аренду в 2016 году нежилых помещений административного здания.

Предельная сумма сделки 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

 

Число голосов по п.1 вопроса № 9 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали все лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересо-ванные в совершении обществом сделки
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

323028  голосов*

323028  голоса*

316979 голоов*

Кворум имеется и составляет 98,13%

_________________________________________________

* за исключением голосов, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении ОАО «БТЗ» сделки в количестве 104780 голосов.

_________________________________________________

ИТОГИ голосования по п. 1вопроса № 9 повестки дня:

«ЗА»  - 264871,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52108.

Формулировка решения по п.1 вопроса № 9, принятого собранием:

    1. Одобрить сделку (договор) между открытым акционерным обществом «Борский трубный завод» (далее по тексту ОАО «БТЗ») и обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Борский трубный завод» (далее по тексту ООО «ТД «БТЗ»), в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И. на аренду в 2016 году нежилых помещений административного здания.

Предельная сумма сделки  500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

 

Формулировка решения по п. 2 вопроса № 9, поставленная на голосование:

     2. Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинтересо-ванность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И. на предрейсовые и послерейсовые  медицинские осмотры водителей в 2016 году, по договорному тарифу.

 

Число голосов по п. 2 вопроса № 9 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали все лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересо-ванные в совершении обществом сделки
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

323028  голосов*

323028  голосов*

316979 голосов*

Кворум имеется и составляет 98,13%

_________________________________________________

* за исключением голосов, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении ОАО «БТЗ» сделки в количестве 104780 голосов.

_________________________________________________

ИТОГИ голосования по п. 2 вопроса № 9 повестки дня:

«ЗА»  - 264871,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52108.

Формулировка принятого собранием решения по п.2 вопроса № 9:

     2. Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинте-ресованность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И. на предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей в 2016 году, по договорному тарифу.

 

Формулировка решения по п. 3 вопроса № 9, поставленная на голосование:

     3. Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И.

Предмет сделки: поставка трубы электросварной.

Поставщик: ОАО «БТЗ». Покупатель: ООО «ТД «БТЗ».

Цена (сумма) сделки: 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей.

Количество поставляемой продукции:6 000 (Шесть тысяч) тн.

Срок и порядок поставки: отдельными партиями по заявке покупателя в срок до 31.12.2016 г.

Срок и порядок оплаты: устанавливается соглашением сторон  в спецификации на поставку отдельных партий продукции.

 

Число голосов по п. 3 вопроса № 9 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали все лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересован-ные в совершении обществом сделки
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, не заинтересован-ые в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

323028 голосов*

323028 голосов*

316979 голосов*

Кворум имеется и составляет 98,13%

_________________________________________________

* за исключением голосов, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении ОАО «БТЗ» сделки в количестве 104780 голосов.

_________________________________________________

ИТОГИ голосования по вопросу № 10 повестки дня (в части формулировки решения, изложенной выше):

«ЗА»  - 264871,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52108.

Формулировка решения по п. 3 вопроса № 9 повестки дня, принятая собранием:

     3. Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинте-ресованность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И.

Предмет сделки: поставка трубы электросварной.

Поставщик: ОАО «БТЗ». Покупатель: ООО «ТД «БТЗ».

Цена (сумма) сделки: 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей.

Количество поставляемой продукции: 6 000 (Шесть тысяч) тн.

Срок и порядок поставки: отдельными партиями по заявке покупателя в срок до 31.12.2016 г.

Срок и порядок оплаты: устанавливается соглашением сторон  в спецификации на поставку отдельных партий продукции.

 

Формулировка решения по п. 4 вопроса № 9, поставленная на голосование:

      4. Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинтерес-ванность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И.

Предмет сделки: поставка деловых отходов.

Поставщик: ОАО «БТЗ». Покупатель: ООО «ТД «БТЗ».

Цена (сумма) сделки:  9 600 000 (Девять  миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Количество поставляемой продукции:1200 (Одна тысяча двести) тн.

Срок и порядок поставки: отдельными партиями по заявке покупателя в срок до 31.12.2016 г.

Срок и порядок оплаты: устанавливается соглашением сторон  в спецификации на поставку отдельных партий продукции.

 

Число голосов по п. 4  вопроса № 9 повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали все лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересован-ные в совершении обществом сделки
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, не заинтересован-ные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

323028 голосов*

323028 голосов*

316979 голосов*

Кворум имеется и составляет 98,13%

_________________________________________________

* за исключением голосов, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении ОАО «БТЗ» сделки в количестве 104780 голосов.

_________________________________________________

ИТОГИ голосования по п. 4 вопроса № 9 повестки дня собрания:

«ЗА»  - 264871;  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26195.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25913.

Формулировка решения по п.4 вопроса № 9, принятого собранием:

     4. Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинте-ресованность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И.

Предмет сделки: поставка деловых отходов.

Поставщик: ОАО «БТЗ». Покупатель: ООО «ТД «БТЗ».

Цена (сумма) сделки:  9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Количество поставляемой продукции: 1 200 (Одна тысяча двести) тн.

Срок и порядок поставки: отдельными партиями по заявке покупателя в срок до 31.12.2016 г.

Срок и порядок оплаты: устанавливается соглашением сторон  в спецификации на поставку отдельных партий продукции.

 

Формулировка решения по п.5 вопроса № 9, поставленная на голосование:

     5. Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинтересо-ванность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И.

Предмет сделки: поставка товаров народного потребления.

Поставщик: ОАО «БТЗ». Покупатель: ООО «ТД «БТЗ».

Цена (сумма) сделки: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Срок, количество и порядок поставки: отдельными партиями по заявке покупателя в срок до 31.12.2016 г.

Срок и порядок оплаты: устанавливается соглашением сторон  в спецификации на поставку отдельных партий продукции.

 

Число голосов по п. 5 вопроса № 9 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали все лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересован-ные в совершении обществом сделки
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, не заинтересован-ные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

323028 голосов*

323028 голосов*

316979 голосов*

Кворум имеется и составляет 98,13%

_________________________________________________

* за исключением голосов, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении ОАО «БТЗ» сделки в количестве 104780 голосов.

_________________________________________________

ИТОГИ голосования по п. 5вопроса № 9 повестки дня:

«ЗА»  - 264871,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52108.

Формулировка принятого собранием решения по п. 5 вопроса № 9:

5. Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинте-ресованность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И.

Предмет сделки: поставка товаров народного потребления.

Поставщик: ОАО «БТЗ». Покупатель: ООО «ТД «БТЗ».

Цена (сумма) сделки: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Срок, количество и порядок поставки: отдельными партиями по заявке покупателя в срок до 31.12.2016 г.

Срок и порядок оплаты: устанавливается соглашением сторон  в спецификации на поставку отдельных партий продукции.

 

Формулировка решения по п.6 вопроса № 9, поставленная на голосование:

     6.  Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И.

Предмет сделки: поставка труб электросварных.

Поставщик: ООО «ТД «БТЗ». Покупатель: ОАО «БТЗ».

Цена (сумма) сделки:  40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.

Количество поставляемой продукции:  1000 (Одна тысяча)  тонн.

Срок и порядок поставки: отдельными партиями по заявке покупателя в срок до 31.12.2016 г.

Срок и порядок оплаты: устанавливается соглашением сторон в спецификации на поставку отдельных партий продукции.

 

Число голосов по п. 6 вопроса № 9 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали все лица, включен-ые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересо-ванные в совершении обществом сделки
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, не заинтересован-ные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

323028  голосов*

323028  голосов*

316979 голосов*

Кворум имеется и составляет 98,13%

_________________________________________________

* за исключением голосов, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении ОАО «БТЗ» сделки в количестве 104780 голосов.

_________________________________________________

ИТОГИ голосования по п.6 вопроса № 9 повестки дня:

«ЗА»  - 264871,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52108.

Формулировка принятого собранием решения по п. 6 вопроса № 9:

     6.  Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинте-ресованность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И.

Предмет сделки: поставка труб электросварных.

Поставщик: ООО «ТД «БТЗ». Покупатель: ОАО «БТЗ».

Цена (сумма) сделки:  40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.

Количество поставляемой продукции:  1000 (Одна тысяча)  тонн.

Срок и порядок поставки: отдельными партиями по заявке покупателя в срок до 31.12.2016 г.

Срок и порядок оплаты: устанавливается соглашением сторон в спецификации на поставку отдельных партий продукции.

 

Формулировка решения по п.7 вопроса № 9, поставленная на голосование:

     7.  Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинтересо-ванность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И.

Предмет сделки (договора): хранение товаров.

Поклажедатель: ООО «ТД «БТЗ». Хранитель: ОАО «БТЗ».

Цена (сумма) сделки: определяется  по согласованным тарифам в зависимости от объёма хранимого товара.

Срок  хранения: до момента востребования  в период до 31.12.2016 г.

 

Число голосов по п. 7 вопроса  № 9 повестки дня собрания:

  • число голосов, которыми обладали все лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересо-ванные в совершении обществом сделки
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, не заинтересован-ные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

323028  голосов*

323028  голосов*

316979 голосов*

Кворум имеется и составляет 98,13%

_________________________________________________

* за исключением голосов, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении ОАО «БТЗ» сделки в количестве 104780 голосов.

_________________________________________________

ИТОГИ голосования по вопросу № 10 повестки дня (в части формулировки решения, изложенной выше):

«ЗА»  - 264871,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52108

Формулировка принятого собранием решения по п.7 вопроса № 9:

     7.  Одобрить сделку (договор) между ОАО «БТЗ» и ООО «ТД «БТЗ», в совершении которой имеется заинте-ресованность членов совета директоров ОАО «БТЗ»: генерального директора ОАО «БТЗ» Чернышова А.М., генерального директора ООО «ТД «БТЗ» Малютина С.И.

Предмет сделки (договора): хранение товаров.

Поклажедатель: ООО «ТД «БТЗ». Хранитель: ОАО «БТЗ».

Цена (сумма) сделки: определяется  по согласованным тарифам в зависимости от объёма хранимого товара.

Срок  хранения: до момента востребования  в период до 31.12.2016 г.

 

Число голосов, которые не подсчитывались (по пунктам 1,2,3,5,6,7 вопроса № 9 повестки дня) в связи с признанием бюллетеней не действительными, -  нет.

 

     В соответствии с п. 3 ст. 67.1. главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии выполнялись организацией, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества.

Регистратор, выполнивший функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество  «Регистратор «Интрако».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64.

Филиал регистратора: Первый независимый регистратор.

Почтовый адрес филиала: 603950, ГСП 7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1.

 

 

 

 

   Председатель собрания                                                                                                                 С.И.Малютин

 

   Секретарь собрания                                                                                                                   М.П.Колесова

© 2006 АО "Борский трубный завод"
Created by GraphitPowered by TreeGraph